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第三方支付業者聚焦洗錢防制,共同提升金融安全防護力 |
2024-10-30 |
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第三方支付業者聚焦洗錢防制,共同提升金融安全防護力
為了應對日益嚴峻的金融犯罪挑戰,並響應政府在防制洗錢與打擊金融詐欺的政策推動,綠界科技股份有限公司於10月29日在南港軟體工業園區會議中心舉辦「洗錢防制暨反金融詐騙實務分享」講座。綠界科技董事長梁維誠表示,作為臺灣最早的金融科技服務公司之一,歷經多年努力,站穩第三方支付領先地位,應盡洗錢防制及打擊詐欺等規範之責任與義務,因此,積極推動風險管理與合規措施來全面配合相關政策。
本次特別邀請行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書擔任主講嘉賓,蘇執行秘書長期致力於推動國際合作及完善國內相關法規,會中提及國家洗錢資恐及資武擴風險評估,深入剖析國內外洗錢防制相關修法重點,與分享國內詐欺犯罪相關實務案例,豐富的講座內容,為本次參加者提供精闢且獨特的見解,使人印象深刻。
近年來,第三方支付的快速興起,使其成為現代數位金融體系中重要的一環,業者們也因此變成不法分子洗錢與犯罪活動的潛在目標。而綠界科技建立完善的風險管理機制,依據「了解你的客戶」(KYC)原則,落實客戶身分盡職調查,並導入交易監控系統,來有效識別可疑交易並迅速採取應對措施,進一步保障用戶交易安全與維持市場秩序,成為平臺信譽的護盾。
同時數位發展部加強了對第三方支付業者的監管與指導,綠界科技不僅強化洗錢防制內部規範機制,並投入技術創新來打擊金融犯罪,甚至舉辦外部講座,及長期推動洗錢防制教育訓練,來不斷提升員工與合作夥伴的遵法意識,確保每個環節與流程符合法律規範,同步宣導合作夥伴及消費者共同防堵詐騙行為,藉由持續提升整體合規與風險管理能力,共同打造更安全、透明的金融環境。
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